Empresario Nandwani se entrega a la justicia y queda con arresto domiciliario nocturno

El empresario Sunil Nandwani Vaswani, quien anteriormente había eludido comparecer ante la justicia alegando problemas de salud mental, se presentó voluntariamente este miércoles en el Centro de Justicia de Punta Arenas. Esta acción se produjo tras el rechazo por parte de la Corte Suprema del recurso de amparo interpuesto por su defensa, liderada por el abogado Juan Carlos Manríquez, confirmando así la sentencia dictada el 27 de febrero por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Nandwani ingresó al recinto judicial alrededor de las 11:45 horas, acompañado de un familiar y portando una mascarilla. A su llegada, fue informado por personal de Gendarmería sobre su detención y la necesidad de entregar sus pertenencias personales antes de ser trasladado a los calabozos, a la espera de la audiencia de formalización.

La audiencia, que se extendió por más de 12 horas bajo la dirección del juez Franco Reyes, contó con la participación de múltiples abogados defensores, querellantes y el fiscal Oliver Rammsy. A Nandwani se le imputaron delitos tributarios relacionados con “declaraciones maliciosamente falsas” e infracciones a la Ley de Zonas Francas, similares a los cargos presentados previamente contra su hermana, Laju Nandwani Vaswani.

Según la acusación del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Sociedad Real y Compañía Limitada, vinculada a los hermanos Nandwani, habría presentado declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) incompletas o falsas entre junio de 2018 y diciembre de 2023. Durante este período, la empresa vendió 442 vehículos nuevos de diversas marcas a su sucursal en Coyhaique, de los cuales 427 fueron comercializados mediante contratos privados de compraventa ante notario y 15 a través del Registro Civil e Identificación de Chile. Estas transacciones no fueron respaldadas por documentos tributarios, como facturas, y el IVA correspondiente no fue declarado en los formularios 29, lo que habría resultado en un pago de impuestos inferior al debido.

La defensa, representada por el abogado Germán Ovalle, negó categóricamente la existencia de delito alguno y solicitó el rechazo del arresto domiciliario total propuesto por el Ministerio Público. Finalmente, el juez Reyes desestimó la solicitud de arresto domiciliario total y dictaminó medidas cautelares consistentes en arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la obligación de firmar todos los viernes en Carabineros. Estas medidas comenzarán a regir en cinco días en Santiago, donde Nandwani continuará su tratamiento médico, según lo solicitado por su defensa.

Este caso ha generado atención debido a las implicaciones fiscales y legales en torno a las operaciones de la familia Nandwani en la Zona Franca de Punta Arenas y Coyhaique.